Les révélations du dossier "Dubai Uncovered" ont dévoilé des opérations de corruption et de blanchiment d'argent à grande échelle au travers de propriétés à Dubaï impliquant des oligarques russes proches du Kremlin, et d'autres personnes reconnues coupables de crimes. Cette affaire rappelle encore une fois que l'Union européenne devrait mettre les Émirats arabes unis sur la liste des pays tiers à haut risque, ont exigé les Socialistes et Démocrates dans leur réaction aux révélations faite par les médias.
Jonás Fernandez, coordinateur S&D de la commission sur les affaires économiques, a déclaré :
"Les Émirats arabes unis sont sur la liste grise du Groupe d'action financière (Financial Action Task Force), un observatoire mondial spécialisé dans le blanchiment d'argent, depuis le mois de mars. L'observatoire international a détecté des failles stratégiques dans le système de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, et le financement de la prolifération mis en place par le pays.
"Sur la base de ces conclusions, la Commission européenne devrait déclencher la mise sur liste noire par l'UE. Toutefois, dans le cas présent, cela n'a pas encore eu lieu. De tels retards sont intolérables, car cette pratique est extrêmement dommageable pour l'Union européenne, et en particulier pour l'intégrité de notre système financier.
"L'Émirat, qui est un refuge bien connu pour l'argent d'origine illicite, protège des politiciens et des hommes d'affaires corrompus des quatre coins du monde, y compris les oligarques russes. Ce faisant, il aide également le régime du Kremlin à contourner les sanctions mondiales et à continuer sa guerre en Ukraine. Il faut y mettre un terme immédiatement. Les Émirats arabes unis doivent être mis sur liste noire sans plus attendre. "
