Hoy, los Socialistas y Demócratas llaman la atención sobre el acuciante problema del blanqueo de capitales en Europa, que ha vuelto a quedar patente con el último escándalo de este tipo: los archivos de “Cyprus Confidential”. La semana pasada, millones de documentos filtrados, que están siendo actualmente investigados, revelaron cómo intermediarios de Chipre, desde contables y banqueros hasta auditores y abogados, ayudaron a oligarcas rusos a eludir las sanciones de la UE y blanquear dinero.
Eero Heinäluoma, eurodiputado del Grupo S&D y negociador de la comisión ECON sobre la legislación contra el blanqueo de capitales de la UE, ha declarado:
“Solicitamos el debate de hoy puesto que los archivos de ‘Cyprus Confidential’ nos vuelven a recordar por qué Europa necesita con urgencia unas normas de lucha contra el blanqueo de capitales más estrictas que aten las manos de los facilitadores y garanticen el cumplimiento de las sanciones. En esta línea, también exigimos una investigación completa de la presunta participación del gigante de las auditorías PwC en la ayuda a oligarcas rusos para eludir las sanciones de la UE.
“En el marco de las actuales negociaciones tripartitas, estamos trabajando para llegar a un acuerdo sobre una nueva legislación contra el blanqueo de capitales de la UE que imponga medidas drásticas contra la evasión de sanciones por parte de los oligarcas y sus facilitadores. Tiene que finalizarse antes de que acabe el año.
“Este es sin duda uno de los expedientes legislativos fundamentales de estos cinco años de mandato parlamentario. También es indiscutiblemente uno de los más necesarios, como han demostrado los muchos escándalos de los últimos años, como los que salpicaron a Danske Bank y Credit Suisse, y ahora el último, los archivos de ‘Cyprus Confidential’”.
Paul Tang, eurodiputado del Grupo S&D y negociador de la comisión LIBE sobre la legislación contra el blanqueo de capitales de la UE, ha añadido:
“Tenemos que velar por que los oligarcas rusos, con sus superyates, aviones y vehículos de carreras, ya no puedan eludir las sanciones introducidas por la UE como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania.
“Este es uno de los objetivos principales de la nueva legislación contra el blanqueo de capitales de la UE que se está negociando actualmente con los Estados miembros. Es por ello que el Grupo S&D ha luchado con éxito por que se establezca un registro centralizado de automóviles, barcos y aviones caros, y por la divulgación obligatoria de todos los bienes almacenados en zonas francas o depósitos aduaneros.
“El nuevo paquete legislativo inscribirá claramente la aplicación de las sanciones en el ámbito del marco de lucha contra el blanqueo de capitales, especialmente al garantizar una supervisión mucho más estricta de los intermediarios del sector no financiero*”.
*Notas para los redactores/as:
Aquí podrá consultar más información sobre la nueva legislación de lucha contra el blanqueo de capitales de la UE y la posición del Grupo S&D al respecto https://www.socialistsanddemocrats.eu/es/newsroom/el-grupo-sd-mejora-considerablemente-la-nueva-legislacion-de-lucha-contra-el-blanqueo-de).
