Socjaliści i Demokraci zwrócili dzisiaj uwagę na palący problem prania pieniędzy w Europie, który po raz kolejny został ujawniony w wyniku najnowszego skandalu tego rodzaju - afery „Cyprus confidential”. W ubiegłym tygodniu miliony dokumentów, które wyciekły, a które są obecnie badane, ujawniły, w jaki sposób pośrednicy na Cyprze, od księgowych i bankierów po audytorów i prawników, pomogli rosyjskim oligarchom w obchodzeniu sankcji UE i praniu pieniędzy.
Eero Heinäluoma, eurodeputowany S&D i negocjator w Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) ds. prawodawstwa UE dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiedział:
- Zażądaliśmy zwołania dzisiejszej debaty, ponieważ afera „Cyprus confidential” ponownie przypomina nam, dlaczego Europa pilnie potrzebuje silniejszych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które zwiążą ręce umożliwiającym je podmiotom oraz zapewnią egzekwowanie sankcji. W tym duchu wzywamy również do przeprowadzenia pełnego dochodzenia w sprawie rzekomej roli giganta audytorskiego PwC w pomaganiu rosyjskim oligarchom w unikaniu unijnych sankcji.
- Obecnie pracujemy nad porozumieniem w ramach negocjacji trójstronnych w sprawie nowego prawodawstwa UE dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, które ma wyeliminować uchylanie się od sankcji przez oligarchów i podmioty im to umożliwiające. Musimy sfinalizować je do końca tego roku.
- Jest to bez wątpienia jeden z kluczowych aktów legislacyjnych w ramach obecnej pięcioletniej kadencji parlamentarnej. Jest to również niewątpliwie jeden z najbardziej potrzebnych aktów, jak pokazało kilka skandali, które miały miejsce w ostatnich latach, takich jak ten z udziałem Danske Bank i Credit Suisse, a obecnie najnowszy z nich, afera „Cyprus confidential”.
Paul Tang, eurodeputowany S&D i negocjator w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) ds. prawodawstwa UE dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiedział:
- Musimy zadbać o to, aby rosyjscy oligarchowie wraz ze swoimi superjachtami, samolotami i samochodami wyścigowymi nie byli już w stanie unikać sankcji wprowadzonych przez UE w związku z wojną Rosji przeciwko Ukrainie.
- Jest to jeden z kluczowych celów nowego prawodawstwa UE dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy, które jest obecnie przedmiotem negocjacji z państwami członkowskimi UE. Dlatego też Grupa S&D z sukcesem walczyła o scentralizowaną rejestrację drogich samochodów, łodzi i samolotów oraz o obowiązkowe ujawnianie wszystkich towarów przechowywanych w wolnych obszarach celnych lub składach celnych.
- Nowy pakiet legislacyjny wyraźnie wprowadzi egzekwowanie sankcji w obszarze ram prawnych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, szczególnie poprzez zapewnienie znacznie silniejszego nadzoru nad pośrednikami w sektorze niefinansowym*.
*Uwagi dla wydawców:
Więcej informacji na temat nowego prawodawstwa UE dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz stanowiska Grupy S&D w tej sprawie można znaleźć tutaj: https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl/newsroom/grupa-sd-w-znaczny-sposob-poprawila-nowe-przepisy-dotyczace-przeciwdzialania-praniu).
