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Reaccionado a las implicaciones normativas de las actuales revelaciones de los archivos FinCEN, Jonás Fernandez, portavoz de Economía y Asuntos Monetarios del Grupo S&D, afirmó:

“Los archivos FinCEN muestran que demasiados de los bancos más importantes del mundo todavía no han aprendido la lección. Están simplemente demasiado dispuestos a aceptar dinero sucio de sospechosos de delitos mientras se embolsan las comisiones. El enfoque de “reporte defensivo” del sistema bancario sencillamente no funciona. Nos hacen falta normas más estrictas acerca de cuándo deben cerrarse cuentas sospechosas y rechazarse transacciones, así como un régimen efectivo de sanciones con multas financieras y sanciones penales. Además, debe acabarse la impunidad corporativa de los ejecutivos de la banca por no cumplir los controles contra el blanqueo de dinero.

“Una vez más, los archivos FinCen exponen claramente la necesidad de un reglamento único de normas comunes que aplique un supervisor de la Unión Europea y de una Unidad de Inteligencia Financiera de la Unión Europea. También queremos que la Unión Europea lidere la adopción de medidas drásticas contra empresas ficticias anónimas, presionando por la transparencia de la propiedad efectiva. Es el momento de recuperar ese dinero sucio de delincuentes y terroristas y devolvérselo a los ciudadanos y las ciudadanas europeos.  

“En julio de este año, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución en la que pide medidas más contundentes contra el blanqueo de dinero en toda la Unión Europea, incluyendo un régimen efectivo de sanciones. Estoy seguro de que, si estas medidas hubieran estado en vigor, gran parte de la negligencia penal que se ha revelado en los archivos FinCEN podría haberse evitado y, por lo tanto, debe incluirse en la próxima reforma del reglamento contra el blanqueo de dinero”.   

Nota para los redactores:

En julio de 2020, el Parlamento Europeo adoptó una Resolución contra el blanqueo de dinero, que puede consultar aquí. Los Socialistas y Demócratas han pedido incluir un debate sobre los archivos FinCEN en el plenario de la primera sesión de octubre.

Eurodiputad@s que participan

FERNÁNDEZ Jonás

FERNÁNDEZ Jonás

Coordinador
España

Contacto de prensa del S&D

Pelz Silvia

PELZ Silvia

Press Officer
Alemania

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