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La comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo ha apoyado hoy dos informes dirigidos a dificultar que los delincuentes organizados y los terroristas accedan a los fondos que han conseguido de manera ilegal. Las propuestas facilitarán que las autoridades embarguen y decomisen activos que se hayan obtenido de manera ilegal de forma transfronteriza y medidas drásticas contra el blanqueo de dinero. El Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo la semana pasada.

El portavoz del Grupo S&D para el informe sobre el Reconocimiento Mutuo de las Resoluciones de Embargo y Decomiso, el eurodiputado Emilian Pavel, afirmó:

“El crimen organizado es un asunto a nivel de la Unión Europea, y para abordarlo necesitamos una respuesta efectiva a nivel de la Unión Europea. El embargo y el decomiso de los activos que se han obtenido mediante actividades delictivas es una parte importante del mismo. Permite privar a los delincuentes de las ganancias obtenidas por actividades delictivas, mientras que la confiscación también puede usarse para compensar a las víctimas o impulsar las actividades de aplicación de la ley. La votación de hoy significa que tendremos leyes mutuamente reconocidas en toda la Unión Europea, facilitando por lo tanto que las autoridades nacionales aborden un tema que va más allá de las fronteras nacionales.

“Para nuestro Grupo, era esencial garantizar que estas nuevas herramientas solo podrían utilizarse para el objetivo previsto. Hemos garantizado enmiendas importantes para proteger los derechos fundamentales y asegurar salvaguardas firmes de procedimiento”.

La portavoz del Grupo S&D para la Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de dinero en la legislación penal, la eurodiputada Ana Gomes, afirmó:

“El Grupo S&D ha estado liderando la lucha por la transparencia, el intercambio de información y la lucha contra el blanqueo de dinero en el Parlamento Europeo. Con demasiada frecuencia, una planificación fiscal compleja y una opacidad financiera ocultan las actividades no solo de personas adineradas y empresas que buscan evitar pagar su parte justa de impuestos, sino también de grupos delictivos que quieren ocultar sus beneficios ilegales. La votación de hoy sobre la armonización de las normas penales sobre el blanqueo de dinero facilitará que las unidades de inteligencia financiera intercambien información en relación con la investigación penal del blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo, ayudando a abordar este tema a nivel de la Unión Europea.

“Estas nuevas medidas deben ir de la mano de una mayor transparencia. Debemos saber quién posee realmente las empresas y los trust. Esta información debe estar disponible no solo para las autoridades, sino que deben hacerse públicas, de forma que los periodistas y los denunciantes puedan exponerse acuerdos dudosos o ilegales”.

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