En la actualidad, a menudo se utilizan grandes cantidades de dinero en efectivo para actividades delictivas, como el blanqueo de dinero o el terrorismo, porque el efectivo puede transferirse fácilmente y es muy difícil darle seguimiento. Por eso, las personas que lleven más de 10.000 euros en efectivo cuando entren o salgan de la Unión Europea tendrán que declararlo y quienes envíen o reciban paquetes con esas cantidades de efectivo también tendrán que declarar el contenido cuando pasen el control.
La eurodiputada del Grupo S&D Mady Delvaux y el eurodiputado del S&D Juan Fernando López Aguilar consiguieron ayer por la noche, en el Parlamento Europeo, que una mayoría apoyara una propuesta para mejorar los controles del dinero en efectivo que entra o sale de la Unión Europea.
Sin embargo, como los delincuentes adaptan rápidamente sus estrategias a los nuevos controles y cambian a otros activos que son igualmente líquidos y difícil de rastrear, el oro se incluye en el ámbito del Reglamento. Se podrán añadir otros activos sobre la marcha mediante actos delegados de la Comisión Europea.
En la votación, que tuvo lugar anoche en una reunión conjunta de la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, se han reducido considerablemente las demoras en la transmisión de datos entre las autoridades competentes para mejorar la efectividad de las investigaciones.
El Parlamento Europeo también ha emitido una firme petición para que exista más armonización en relación con las sanciones cuando no se declare, ya que en la actualidad deciden los Estados miembros de forma sumamente divergente, lo cual supone un riesgo significativo de elección del fuero más ventajoso.
La eurodiputada del Grupo S&D Mady Delvaux, que es la negociadora del Parlamento Europeo en la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, afirmó:
“Hemos votado para dotar a nuestras autoridades con las herramientas que más falta les hacen con la finalidad de mejorar la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Lo más importante es su rápido acceso a todos los datos que les hacen falta. Eso solo es posible si los sistemas que utilizan para intercambiar información son compatibles y están interconectados, sujetos naturalmente a derechos de acceso y a la limitación de su finalidad.
“No debemos inundar a los investigadores con toda la información, sino asegurarnos de que las personas adecuadas tienen acceso a los datos correctos. También ha quedado claro en este Reglamento que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) constituiría un importante valor añadido a la hora de facilitar las labores de investigación de las UIFs sobre los delitos transnacionales. Por lo tanto, le hemos pedido a la Comisión Europea que proponga legislación para crear una Unidad de Inteligencia Financiera de la Unión Europea”.
El eurodiputado del Grupo S&D Juan Fernando López Aguilar, que es el negociador del Parlamento Europeo en la comisión de Libertades Civiles y Asuntos de Interior, añadió:
“Las actuales amenazas terroristas y el incremento de la delincuencia en toda la Unión Europea significa que nos hacen falta más medidas para controlar el dinero que pasa por las fronteras de la Unión Europea. El texto que se aprobó ayer supone una contundente señal del Parlamento Europeo antes de que las negociaciones empiecen con el Consejo. Hemos actualizado los instrumentos actuales de los que disponen las autoridades de ejecución de la ley para dar un mejor seguimiento al dinero en efectivo en tránsito mientras se garantiza que las normas son proporcionadas y respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas”.
