Obecnie duże kwoty pieniędzy są często wykorzystywane do działań przestępczych, takich jak pranie pieniędzy lub terroryzm, ponieważ gotówka jest łatwa do przekazania i bardzo trudna do wyśledzenia. Dlatego też osoby, przewożące ponad 10 000 euro w gotówce przy wjeździe lub wyjeździe z Unii, muszą je zadeklarować, a osoby, które wysyłają lub otrzymują przesyłki zawierające taką ilość gotówki, będą musiały również ujawnić ich zawartość, kiedy zostaną poddane kontroli.
Eurodeputowani S&D, Mady Delvaux i Juan Fernando López Aguilar, uzyskali wczoraj wieczorem większość w Parlamencie Europejskim dla wniosku w sprawie usprawnienia kontroli środków pieniężnych wwożonych do UE lub wywożonych z UE.
Ponieważ jednak przestępcy szybko dostosowują swoje strategie do nowych kontroli i przechodzą na inne, równie płynne i trudne do wykrycia aktywa, zakresem rozporządzenia objęte zostało również złoto. Inne aktywa mogą być dodawane na bieżąco w drodze aktów delegowanych przez Komisję.
W głosowaniu, które odbyło się wczoraj wieczorem na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych oraz Komisji Wolności Obywatelskich w Parlamencie Europejskim, opóźnienia w przekazywaniu danych pomiędzy właściwymi organami zostały znacznie skrócone, aby poprawić skuteczność dochodzeń.
Parlament wezwał również do większej harmonizacji w sprawie kar za niezłożenie deklaracji, które są obecnie ustalane przez państwa członkowskie w niezwykle rozbieżny sposób, stwarzając poważne ryzyko związane z możliwością wyboru sądu ze względu na korzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy (tzw. „forum shopping”).
Eurodeputowana S&D, Mady Delvaux, negocjatorka Parlamentu Europejskiego do spraw gospodarczych i monetarnych, powiedziała:
- Głosowaliśmy za przyznaniem naszym władzom narzędzi, których potrzebują, aby usprawnić walkę z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Najważniejszy jest ich szybki dostęp do wszelkich potrzebnych im danych. Będzie to możliwe tylko wówczas, gdy systemy używane do wymiany informacji będą kompatybilne i wzajemnie ze sobą połączone, oczywiście z ograniczeniami w zakresie praw dostępu i celu.
- Nie powinniśmy zalewać organów prowadzących dochodzenia wszelkimi informacjami, ale zapewnić, by odpowiedni ludzie mają dostęp do odpowiednich danych. W niniejszym rozporządzeniu stało się również jasne, że europejska jednostka analityki finansowej (FIU) byłaby ważną wartością dodaną, ułatwiającą pracę dochodzeniową jednostek analityki finansowej w zakresie przestępstw transgranicznych. W związku z tym ponownie wezwaliśmy Komisję do przedstawienia przepisów prawnych w sprawie ustanowienia jednostki wywiadu finansowego UE.
Eurodeputowany S&D, Juan Fernando López Aguilar, negocjator Parlamentu Europejskiego ds. wolności obywatelskich i spraw wewnętrznych, powiedział:
- Obecne zagrożenia terrorystyczne oraz wzrost przestępczości gospodarczej w całej UE oznaczają, że potrzebujemy wzmocnionych środków kontroli środków pieniężnych przekraczających granice UE. Tekst, który wczoraj zatwierdziliśmy, jest silnym sygnałem ze strony Parlamentu Europejskiego przed negocjacjami, które rozpoczną się teraz z Radą. Zaktualizowaliśmy obecne narzędzia, aby organy ścigania mogły lepiej śledzić przepływy gotówki, przy jednoczesnym zapewnieniu proporcjonalności zasad i poszanowaniu praw podstawowych obywateli.
