Parlament Europejski omawia dziś potrzebę pilnej aktualizacji unijnej listy państw trzecich wysokiego ryzyka dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Grupa S&D wystąpiła z wnioskiem o zwołanie debaty w tej sprawie, ponieważ chcemy podkreślić znaczenie tego procesu dla naszych wspólnych wysiłków na rzecz ochrony integralności systemu finansowego UE.
W grudniu 2022 roku Komisja Europejska zaproponowała aktualizację ww. listy poprzez dodanie do niej Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Demokratycznej Republiki Konga, Gibraltaru, Mozambiku i Tanzanii, a także usunięcie z niej Nikaragui, Pakistanu i Zimbabwe.
Aktualizacja tej listy nie powinna budzić żadnych kontrowersji, ponieważ wniosek Komisji jest zgodny z zaleceniami grupy zadaniowej ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (FATF), globalnego organu ds. walki z praniem pieniędzy, który zawsze stanowił punkt odniesienia dla działań państw członkowskich UE w tym zakresie.
Grupa S&D już w maju 2022 roku wezwała UE do umieszczenia Zjednoczonych Emiratów Arabskich na czarnej liście w reakcji na ujawnione doniesienia dotyczące afery „Dubai Uncovered”. Ujawniły one pranie pieniędzy i korupcję na dużą skalę za pośrednictwem nieruchomości w Dubaju, w które zaangażowani byli rosyjscy oligarchowie z bliskiego otoczenia Kremla.
Eero Heinäluoma, eurodeputowany i negocjator Parlamentu Europejskiego ds. unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiedział:
- Wzywamy państwa członkowskie UE do jak najszybszej aktualizacji unijnej listy państw wysokiego ryzyka dla przeciwdziałania praniu pieniędzy. Włączanie krajów trzecich do tej listy powinno opierać się na obiektywnej ocenie, a geopolityczne interesy nie powinny mieć na to wpływu.
- Ogólnie rzecz biorąc, przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy muszą być skuteczniej egzekwowane. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że rok 2022 był rekordowy pod względem kar za pranie pieniędzy; instytucje finansowe zapłaciły ponad pięć miliardów dolarów kar za złamanie tych przepisów.
- To kolejne przypomnienie, że musimy działać właściwie, jeśli chodzi o kraje trzecie wysokiego ryzyka. Lista tych krajów, zgodna z zaleceniami FATF, powinna być oczywista. Wzywamy Komisję Europejską do szybszego działania w kwestii aktualizacji tej unijnej listy w następstwie decyzji FATF.
Paul Tang, eurodeputowany i negocjator Parlamentu Europejskiego ds. unijnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiedział:
- Zjednoczone Emiraty Arabskie są „pralnią” Zatoki Perskiej; nie przestrzegają umów międzynarodowych i zajmują ósme miejsce na liście najbardziej sekretnych jurysdykcji. To rozczarowujące, że państwa członkowskie UE opóźniają aktualizację tej listy. Nie możemy pobłażać krajom, które ułatwiają pranie brudnych pieniędzy tego rodzaju postaciom, jak objęci sankcjami rosyjscy oligarchowie i handlarze seksualni.
